Клиент осуществил выплаты авансов за строительные работы в адрес одного из подрядчиков на сумму более 70 млн руб. Строительные работы были выполнены не в полном объеме. Клиент в судебном порядке взыскал с подрядчика сумму неотработанного аванса.
За этот период владельцы фирмы-подрядчика вывели из нее все активы, а саму фирму присоединили к другой организации через так называемую «альтернативную ликвидацию» (когда к одному юридическому лицу присоединяются десятки других и они потом или ликвидируются, или бросаются).
Нами была инициирована процедура банкротства юридического лица, к которому был присоединен подрядчик-должник. В ходе банкротства был назначен арбитражный управляющий, были оспорены сделки по выводу активов подрядчика. Также были привлечены к субсидиарной ответственности недобросовестные директор и учредитель. На основании решения суда в конкурсную массу была возвращена часть выведенных активов подрядчика, арестовано и реализовано имущество его руководителя и учредителя.
Клиент смог вернуть сумму задолженности в 70 млн руб., которую ранее считал безнадежной.
